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關于召開 2016 年第二次臨時股東大會會議通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 瓦房店軸承股份有限公司 2016 年第四次臨時董事會決定，于 2016 年 12 月 29 日召開 2016 年第二次臨時股東大會?，F將本次會議有關事項通知如下：一、召開會議基本情況： 1、股東大會屆次：2016 年第二次臨時股東大會 2、召集人：公司董事會 3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。 4、召開時間： (1)現場會議時間：2016 年 12 月 29 日下午 14：30。 (2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2016 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2016 年 12 月 28 日下午 3:00 至 2016 年 12 月 29 日下午 3:00 的任意時間。 5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。根據公司章程的規(guī)定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東均有權通過相應的投票系統行使表決權。但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的

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