泰安人本軸承經(jīng)銷處NF318軸承 滿柱滾子軸承

據(jù)濟南天山精工軸承公司了解中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年8月24日上午9：00在公司會議室召開第二屆董事會第三十一次會議。本次會議通知于2012年8月14日以郵件方式發(fā)出，會議由副董事長徐海明先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，其中7名董事現(xiàn)場親自出席了本次董事會會議，另外董事彭惠女士以電話會議和通訊表決方式出席本次會議并表決，董事長魯楚平先生因出差無法出席現(xiàn)場會議，委托副董事長徐海明先生代為主持會議并進行表決。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會議采用現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，經(jīng)與會董事認真審議，一致通過如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

　　鑒于公司第二屆董事會成員任期已于2012年5月31日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會需進行換屆選舉。由第二屆董事會推薦，經(jīng)公司第二屆董事會提名委員會審查，本次董事會審議并同意，現(xiàn)提名魯楚平先生、徐海明先生、畢榮華先生、彭惠女士、熊杰明先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；黃蘇融先生、欒京亮先生、肖永平先生、陳昭先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（上述人員簡歷詳見附件）。第二屆董事會獨立董事將不再擔任公司任何職務(wù)，公司董事會對第二屆董事會獨立董事在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心感謝！

　　上述公司第三屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第三屆董事會董事的選舉將采取累積投票制，獨立董事和非獨立董事分開表決。公司第三屆董事會董事任期三年，自股東大會通過之日后第1日起計算。

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