HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP

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日本進口HIR海瑞代替上銀線軌滑塊

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SI光軸（英制/實心軸）

SI04h5 SI06g6 SI08h5 SI10g6 SI12h5 SI16g6 SI20h5 SI24h5 SI32g6

SF-K光軸（空心軸）

SF16K SF20K SF25K SF30K SF35K SF40K SF50K

SBR軸導(dǎo)軌

SBR10 SBR12 SBR13 SBR16 SBR20 SBR25 SBR30 SBR35 SBR40

SBR45

RB10020UUCCOUSP RE10020UUCCOUSP RB12025UUCCOUSP RE12025UUCCOUSP RB15025UUCCOUSP

RE15025UUCCOUSP RB20030UUCCOUSP RE20030UUCCOUSP RB25030UUCCOUSP RE25030UUCCOUSP

RB30035UUCCOUSP RE30035UUCCOUSP RB40040UUCCOUSP RE40040UUCCOUSP RB50040UUCCOUSP

RE50040UUCCOUSP RB60040UUCCOUSP RE60040UUCCOUSP

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP（1）公司生長階段屬成熟期且無重資金

付出擺設(shè)的，舉行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例低應(yīng)到達80；

　?。?）公司生長階段屬成熟期且有重資金付出擺設(shè)的，舉行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤

分配中所占比例低應(yīng)到達40；

　?。?）公司生長階段屬生長期且有重資金付出擺設(shè)的，舉行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤

分配中所占比例低應(yīng)到達20。

　　公司生長階段不易區(qū)分但有重資金付出擺設(shè)的，可以根據(jù)前項劃定處。

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP經(jīng)公司獨立董事發(fā)表明確意見，公司董

事會綜合思量後可提出調(diào)解公司利潤分配政策，尤其是調(diào)解公司現(xiàn)金分配政策，該等利潤分配政策

、現(xiàn)金分配政策的調(diào)解需經(jīng)股東會審議議決。

　　6、利潤分配決定籌劃機制及步調(diào)

　?。?）決定籌劃機制

　　董事會應(yīng)在充實聽取獨立董事意見和發(fā)起的根本上，認(rèn)真訂定利潤分配尤其是現(xiàn)金分配政策、

方案、股東回報籌劃。獨立董事可以征會合小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議

。董事會議決相幹決定後，應(yīng)交由股東會審議答應(yīng)。

　?。?）利潤分配政策、現(xiàn)金分配政策的調(diào)解步調(diào)

　　董事會應(yīng)嚴(yán)格實行公司章程中確定的利潤分配政策，尤其是現(xiàn)金分紅政策，董事會審議與利潤

分配政策尤其是調(diào)解公司現(xiàn)金分配政策相幹事變，須經(jīng)體董事三分之二以上議決，此中獨立董事同

意人數(shù)不少于體獨立董事的三分之二，並且獨立董事應(yīng)發(fā)表明確意見。董事會議決該等決定後，應(yīng)

交由公司股東會審議，並經(jīng)出席股東會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上議決，同時應(yīng)經(jīng)加中計絡(luò)

投票的社會大衆(zhòng)股東所持表決權(quán)的二分之一以上議決。

　　（3）利潤分配方案、現(xiàn)金分紅方案、股東回報籌劃的調(diào)解步調(diào)

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司利潤分

配方案，尤其是關(guān)于現(xiàn)金分紅具體方案所涉及的機遇、條件和低比例、調(diào)解的條件及決定籌劃步調(diào)

要求等事件，應(yīng)充實聽取獨立董事的意見和發(fā)起，並珍視監(jiān)事會的意見，根據(jù)章程的劃定訂定分配

方案；董事會應(yīng)在專項研究論證的根本上，認(rèn)真訂定明確、清楚的股東回報籌劃，並細(xì)致闡明籌劃

擺設(shè)的由等環(huán)境。董事會審議與利潤分配方案尤其是現(xiàn)金分配方案、股東回報籌劃相幹事變，須經(jīng)

體董事過半數(shù)議決，此中獨立董事同意人數(shù)不少于體獨立董事的三分之二，並且獨立董事應(yīng)發(fā)表明

確意見。董事會議決該等決定後，應(yīng)交由公司股東會審議，並經(jīng)出席股東會的股東所持表決權(quán)的過

半數(shù)議決。

　　7、未按劃定實施股利分配或股利政策調(diào)解的擺設(shè)

　　公司當(dāng)年紅利，公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，獨立董事應(yīng)對此頒發(fā)獨意見。公司

應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的緣故原由、未用于分紅的資金留存公司的用途。

　　存在股東違規(guī)占用公司資金環(huán)境的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以歸還其占用的

資金。

　　別的，公司董事會訂定並審議議決了《合肥合鍛機床股份有限公司上市後三年內(nèi)股東分紅回報

籌劃》，對將來三年的利潤分配作出了進一步擺設(shè)。關(guān)于公司利潤分配政策及股東將來分紅回報籌

劃的具體內(nèi)容，詳見招股意向書“十三節(jié) 股利分配政策”的。

　?。ǘL存利潤分配方案

　　根據(jù)公司相幹決定，公司本次發(fā)行完成前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成後的新老股東按本

次發(fā)行完成後的股權(quán)比例享。

　　六、國有股轉(zhuǎn)持

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部門國有股充

實國社會保障基金實施步伐》（財企[2009]94號）的有關(guān)劃定，經(jīng)財政部《財政部關(guān)于合肥合鍛機

床股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持方案的批複》（財金函[2012]7號）批複，本次發(fā)行後，公司股東中信

投資、合肥建投分別將其持有合鍛股份的293.45萬股、156.55萬股（按本次發(fā)行上限4,500萬股謀

略）股份劃轉(zhuǎn)給國社會保障基金事會。

　　若發(fā)行人實際發(fā)行A股數(shù)量低于本次發(fā)行的上限4,500萬股，則中信投資、合肥建投轉(zhuǎn)持股份按

實際發(fā)行數(shù)量調(diào)解。

　　七、發(fā)行人特別提示投資者特別關(guān)注“危害因素”中的下列危害：

　　1、策劃業(yè)績連續(xù)下滑危害

　　公司2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月的業(yè)務(wù)收入分別爲(wèi)53,401.57萬元、

45,974.54萬元、46,547.30萬元和21,973.17萬元，業(yè)務(wù)利潤分別爲(wèi)6,026.23萬元、3,912.61萬元

、3,810.31萬元和1,768.65萬元，扣除非每每性損益後的淨(jìng)利潤分別爲(wèi)5,257.23萬元、3,444.91萬

元、3,332.42萬元和1,317.28萬元。公司2012年度業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)利潤和扣除非每每性損益後的淨(jìng)

利潤分別較2011年度降落13.91、35.07和34.47。2012年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境變革的影響，卑鄙

部門行業(yè)投資動力不夠，機床行業(yè)市場需求不旺，公司策劃業(yè)績與上年相比降落。公司2013年度業(yè)

務(wù)收入較2012年上升1.25，業(yè)務(wù)利潤和扣除非每每性損益後的淨(jìng)利潤分別較2012年度降落2.61和

3.27。2013年，受中國經(jīng)濟下行壓力加的影響，我國機床行業(yè)仍處于低位倘佯運行狀態(tài)，公司策劃

業(yè)績與上年根本持平。

　　公司管層已經(jīng)采取積極步伐加市場開辟和客戶開辟力度，若宏觀經(jīng)濟增速連續(xù)放緩，進而影響

卑鄙行業(yè)的投資需求，將對公司將來的策劃造成倒黴影響。公司存在策劃業(yè)績連續(xù)下滑的危害。

　　2、應(yīng)收賬款連續(xù)增長的危害

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP2011年底、2012年底、2013年底和2014

年6月末，公司應(yīng)收賬款賬面代價分別爲(wèi)9,752.95萬元、12,956.64萬元、16,675.73萬元和

19,307.20萬元。2011年底、2012年底和2013年底，應(yīng)收賬款賬面代價占當(dāng)期主業(yè)務(wù)務(wù)收入比例分

別爲(wèi)18.91、29.37和37.11。2012年底、2013年底應(yīng)收賬款賬面代價同比增長32.85和28.70，2014

年6月30日應(yīng)收賬款賬面代價較2013年12月31日增長15.78。應(yīng)收賬款連續(xù)增長的緊張緣故原由爲(wèi)：

受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境變革的影響，卑鄙部門行業(yè)投資動力不夠，機床行業(yè)市場需求不旺，在市場較

爲(wèi)低迷的環(huán)境下，發(fā)行人爲(wèi)維護自身品形象和實現(xiàn)販賣收入包管肯定市場占據(jù)率，在産品售價連結(jié)

穩(wěn)固的前提下，公司基于客戶要求和商務(wù)會商給予客戶名譽額度得到販賣訂單。給予客戶名譽額度

時，公司發(fā)貨收款比例緊張在60-80之間。①公司對付連續(xù)多年相助客戶，基于良不壞的相助關(guān)和

客戶自身氣力，給予較高的名譽額度；②公司對付新行業(yè)客戶，在簽訂條約時給予較高的名譽額度

；③公司對付具備氣力並準(zhǔn)備長期相助的客戶，給予較高的名譽額度。報告期內(nèi)，公司給予名譽額

度的客戶數(shù)量和金額逐年增長，爲(wèi)應(yīng)收賬款逐年增長的緊張緣故原由。

　　公司構(gòu)造專門人員並創(chuàng)建專門機構(gòu)對應(yīng)收賬款舉行催收，公司將進一步從事前、事中、事後等

關(guān)鍵面加強應(yīng)收賬款的管，加速資金回籠，提高資金利用效率，在加産品開辟力度、拓展新客戶的

同時，充實思量應(yīng)收賬款增長大概帶來的危害。報告期內(nèi)，公司未出現(xiàn)額應(yīng)收賬款未能收回的環(huán)境

。

　　只管公司不停從名譽額度、條約和貨款采取等方面采取有效步伐加強應(yīng)收賬款的管，但若將來

卑鄙企業(yè)業(yè)績下滑或資金趨緊，大概導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款産生壞賬或進一步延伸應(yīng)收賬款收回周期，

從而給公司策劃業(yè)績造成倒黴影響。

　　3、緊張原質(zhì)料代價顛簸危害

　　公司主業(yè)務(wù)務(wù)成本中，2014年1-6月、2013年度、2012年度、2011年度，鋼板、鍛件和鑄件占

主業(yè)務(wù)務(wù)成本的比例合計分別爲(wèi)56.00、57.28、59.27、60.38，液壓元器件、電器元器件等配套件

占主業(yè)務(wù)務(wù)成本的比例合計分別爲(wèi)22.12、21.20、21.46、23.21。

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP公司主導(dǎo)産品鍛壓機床約90爲(wèi)定制産品

，在正常環(huán)境下，生産周期爲(wèi)4-6個月。公司定制産品的販賣是議決直銷要領(lǐng)實現(xiàn)的，條約中所注

明原質(zhì)料的代價是依據(jù)市場代價而確定。根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)行慣例，公司定制産品的預(yù)收款一樣平常爲(wèi)

總價款的20-30，剩余部門除質(zhì)保金外在産品交付時收回。爲(wèi)此，在原質(zhì)料市場代價短期內(nèi)産生幅

顛簸的環(huán)境下，要是公司未能及時采購原質(zhì)料或采取鎖定原質(zhì)料代價的步伐，將會直接影響到産品

成本，從而對策劃業(yè)績的穩(wěn)固性孕育産生影響。

　　4、短期償債危害

　　公司的負(fù)債以動負(fù)債爲(wèi)主，2011年底、2012年底、2013年底、2014年6月末動負(fù)債分別爲(wèi)

44,347.65萬元、46,896.21萬元、48,851.50萬元、44,211.69萬元，分別占負(fù)債總額的90.85、

96.91、95.20、95.22。制止2014年6月30日動負(fù)債中短期借款、應(yīng)付單子和一年內(nèi)到期的非動負(fù)債

合計爲(wèi)26,958.90萬元，占動負(fù)債比例爲(wèi)60.98。

　　公司短期償債金額較，銀行要是不能及時饜足公司的貸款要求，將對公司正常生産策劃孕育産

生倒黴影響。

　　八、財務(wù)報告審計制止日後的策劃狀態(tài)

　　發(fā)行人所處的金屬成形機床行業(yè)沒有明顯的周期性特征；財務(wù)報告審計制止日後策劃模式未産

生變革，策劃狀態(tài)不存在重變革。審計制止日後，發(fā)行人已新簽訂49臺定制型液壓機和11臺呆板壓

力機的條約，條約金額分別爲(wèi)9,267.45萬元和5,371.00萬元。

　　九、發(fā)行人及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管人員關(guān)于招股闡明書不存在賣弄

記錄、誤導(dǎo)性報告大概重遺漏的答應(yīng)函

　　1、發(fā)行人

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP針對本公司向中國證券監(jiān)督管員會提交

的招股闡明書所載內(nèi)容之真實性，本公司答應(yīng)如下：

　?。?）招股闡明書所載之內(nèi)容不存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告或重遺漏之環(huán)境，且本公司對招股

闡明書所載之內(nèi)容真實性、精確性、完備性包袱相應(yīng)的執(zhí)法責(zé)任。

　?。?）若證券監(jiān)督管部門或其他有權(quán)部門認(rèn)定招股闡明書所載之內(nèi)容存在任何賣弄記錄、誤導(dǎo)

性報告大概重遺漏之環(huán)境，且該等環(huán)境對果斷本公司是否切合執(zhí)法例定的發(fā)行條件構(gòu)成重且實質(zhì)影

響的，則本公司答應(yīng)將按如下要領(lǐng)依法回購本公司次公開辟行的部新股：

　?、偃羯鲜霏h(huán)境産生于本公司次公開辟行的新股已完成發(fā)行但未上市交易之階段內(nèi)，則本公司將

公開辟行新股的募集資金于上述環(huán)境産生之日起5個事情日內(nèi)，根據(jù)發(fā)行價並加算銀行同期存款利

錢返還給網(wǎng)上中簽投資者及網(wǎng)下配售投資者；

　?、谌羯鲜霏h(huán)境産生于本公司次公開辟行的新股已完成上市交易之後，則本公司將于上述環(huán)境産

生之日起20個交易日內(nèi)，根據(jù)發(fā)行代價或證券監(jiān)督管部門承認(rèn)的其他代價議決證券交易所交易統(tǒng)回

購本公司次公開辟行的部新股。

　?。?）若招股闡明書所載之內(nèi)容出現(xiàn)前述（2）點所述之環(huán)境，則本公司答應(yīng)在根據(jù)前述擺設(shè)實

施新股回購的同時將努力促使本公司控股股東、實際控制人嚴(yán)建文生依法購回已轉(zhuǎn)讓的部原限售股

份。

　?。?）若招股闡明書所載之內(nèi)容存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告大概重遺漏，致使投資者在證券交

易中遭受喪失的，則本公司將依法補償投資者喪失。補償金額依據(jù)本公司與投資者協(xié)商確定的金額

，或證券監(jiān)督管部門、法律構(gòu)造認(rèn)定的要領(lǐng)或金額確定。

　　2、控股股東、實際控制人

　　針對合鍛股份向中國證券監(jiān)督管員會提交的招股闡明書所載內(nèi)容之真實性，控股股東、實際控

制人嚴(yán)建文答應(yīng)如下：

　　（1）本人爲(wèi)合鍛股份次公開辟行股票並上市制作、出具的文件不存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告

大概重遺漏。

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP（2）若因本人爲(wèi)合鍛股份制作、出具的

次公開辟行文件有賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告大概重遺漏，給投資者造成喪失的，本人將依法包袱補償

責(zé)任。

　?、僮C券監(jiān)督管部門或其他有權(quán)部門認(rèn)定招股闡明書存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告大概重遺漏，且

本人因此包袱責(zé)任的，本人在收到該等認(rèn)定書面關(guān)照後三個事情日內(nèi)，將啓動補償投資者喪失的相

幹事情；

　?、诒救藢⒎e極與合鍛股份、其他中介機構(gòu)、投資者雷同協(xié)商確定補償範(fàn)疇、補償序次、補償金

額、補償要領(lǐng)；

　　③經(jīng)前述要領(lǐng)協(xié)商確定補償金額，大概經(jīng)證券監(jiān)督管部門、法律構(gòu)造認(rèn)定補償金額後，依據(jù)前

述雷同協(xié)商的要領(lǐng)或別的法定情勢舉行補償。

　　上述答應(yīng)內(nèi)容本人真實意思表現(xiàn)，真實、有效，本人志願繼承羈系機構(gòu)、自律構(gòu)造及社會大衆(zhòng)

的監(jiān)督，若違反上述答應(yīng)，本人將依法包袱相應(yīng)責(zé)任。

　　3、董事、監(jiān)事、高級管人員

　　針對合鍛股份向中國證券監(jiān)督管員會提交的招股闡明書所載內(nèi)容之真實性，合鍛股份的董事、

監(jiān)事、高級管人員答應(yīng)如下：

　　（1）本人爲(wèi)合鍛股份次公開辟行股票並上市制作、出具的文件不存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告

大概重遺漏。

　　（2）若因本人爲(wèi)合鍛股份制作、出具的次公開辟行文件有賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告大概重遺漏

，給投資者造成喪失的，本人將依法包袱補償責(zé)任。

　　①證券監(jiān)督管部門或其他有權(quán)部門認(rèn)定招股闡明書存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告大概重遺漏，且

本人因此包袱責(zé)任的，本人在收到該等認(rèn)定書面關(guān)照後三個事情日內(nèi)，將啓動補償投資者喪失的相

幹事情；

　?、诮?jīng)協(xié)商確定補償金額，大概經(jīng)證券監(jiān)督管部門、法律構(gòu)造認(rèn)定補償金額後，依據(jù)前述雷同協(xié)

商的要領(lǐng)或別的法定情勢舉行補償。

　　上述答應(yīng)內(nèi)容本人真實意思表現(xiàn)，真實、有效，本人志願繼承羈系機構(gòu)、自律構(gòu)造及社會大衆(zhòng)

的監(jiān)督，若違反上述答應(yīng)，本人將依法包袱相應(yīng)責(zé)任。

　　十、證券辦事機構(gòu)的相幹答應(yīng)

　　1、保薦機構(gòu)

　　保薦機構(gòu)國元證券(000728,股吧)答應(yīng)如下：

　?。?）國元證券爲(wèi)合鍛股份次公開辟行股票並上市制作、出具的文件不存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性

報告大概重遺漏。

　?。?）若因國元證券爲(wèi)公司制作、出具的次公開辟行文件有賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告大概重遺漏

，給投資者造成喪失的，國元證券將依法包袱補償責(zé)任。

　?、僮C券監(jiān)督管部門或其他有權(quán)部門認(rèn)定公司招股闡明書存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告大概重遺漏

，且國元證券因此包袱責(zé)任的，國元證券在收到該等認(rèn)定書面關(guān)照後三個事情日內(nèi)，將啓動補償投

資者喪失的相幹事情；

　　②國元證券將與公司、其他中介機構(gòu)、投資者雷同協(xié)商確定補償範(fàn)疇、補償序次、補償金額、

補償要領(lǐng)；

　　③經(jīng)前述要領(lǐng)協(xié)商確定補償金額，大概經(jīng)證券監(jiān)督管部門、法律構(gòu)造認(rèn)定補償金額後，依據(jù)前

述雷同協(xié)商的要領(lǐng)或別的法定情勢舉行補償。

　　上述答應(yīng)內(nèi)容國元證券真實意思表現(xiàn)，國元證券志願繼承羈系機構(gòu)、自律構(gòu)造及社會大衆(zhòng)的監(jiān)

督，若違反上述答應(yīng)，國元證券將依法包袱相應(yīng)責(zé)任。

　　2、發(fā)行人狀師

　　北京市海潤狀師變亂所答應(yīng)如下：

　　（1）本所已在招股闡明書中聲明：本所及包辦狀師已閱讀招股闡明書及其擇要，確認(rèn)招股闡

明書及其擇要與本所出具的執(zhí)法意見書和狀師事情報告無抵牾之處。本所對合鍛股份在招股闡明書

及其擇要中引用的執(zhí)法意見書和狀師事情報告的內(nèi)容無異議，確認(rèn)招股闡明書不致因上述內(nèi)容而出

現(xiàn)賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告或重遺漏，並對其真實性、精確性和完備性包袱相應(yīng)的執(zhí)法責(zé)任。

　?。?）若因本所作出的上述聲明被證明存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告大概重遺漏，給投資者造成

喪失的，本所將依法包袱補償責(zé)任。

　?、偃缇痛水b生爭議，本所應(yīng)積極應(yīng)訴並共同觀察外，本所將積極與發(fā)行人、其他中介機構(gòu)、投

資者雷同協(xié)商；

　?、谟薪y(tǒng)領(lǐng)權(quán)的法律構(gòu)造依法作出收效訊斷並鑒定招股闡明書存在賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告大概重

遺漏，且本所因此應(yīng)包袱補償責(zé)任的，本地點收到該等鑒定後十五個事情日內(nèi)，將啓動補償投資者

喪失的相幹事情；

　　③經(jīng)法律構(gòu)造依法作出的收效訊斷所認(rèn)定的補償金額確定的補償金額後，依據(jù)該等法律訊斷確

定的情勢舉行補償。

　　上述答應(yīng)內(nèi)容本所真實意思表現(xiàn)，真實、有效，本所志願繼承羈系機構(gòu)、自律構(gòu)造及社會大衆(zhòng)

的監(jiān)督，若違反上述答應(yīng)，本所將依法包袱相應(yīng)責(zé)任。

　　3、管帳師變亂所

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP華普天健管帳師變亂所（特別平凡合股

）作爲(wèi)合鍛股份申請次公開辟行股票並上市項目的審計機構(gòu)，根據(jù)《公法律》、《證券法》等執(zhí)法

、法例和中國證監(jiān)會的有關(guān)劃定，根據(jù)中國證監(jiān)會對審計機構(gòu)事情的要求，遵照誠實守信，勤勞盡

責(zé)的原則，依法出具了本次發(fā)行的相幹文件，並包管所出具文件的真實性、精確性和完備性。

　　就本次發(fā)行事件，本所特向投資者作出如下答應(yīng)：

　　如本地點本次發(fā)行事情時期未勤勞盡責(zé)，導(dǎo)致本所所制作、出具的文件對重變亂作出違背真相

原形的賣弄記錄、誤導(dǎo)性報告，或在披露信息時産生重遺漏，並造成投資者直接經(jīng)濟喪失的，在該

等違法真相被認(rèn)定後，本所將本著積極協(xié)商、確切保障投資者特別是中小投資者不壞處的原則，自

行並鞭策發(fā)行人及其他不合錯誤方一並對投資者直接遭受的、可測算的經(jīng)濟喪失，選擇與投資者和

解、議決三方與投資者調(diào)解及設(shè)立投資者補償基金等要領(lǐng)舉行補償。

　　本所包管服從以上答應(yīng)，勤勞盡責(zé)地開展業(yè)務(wù)，維護投資者合法職權(quán)，並對此包袱責(zé)任。

　　二節(jié) 本次發(fā)行表面

股票種類

人民幣平凡股（A股）

每股面值

1.00元

發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行後總股本的比例

不高出4,500萬股（占發(fā)行後總股本的25.07），不舉行老股轉(zhuǎn)讓

發(fā)行代價

[ ]元（議決向詢價東西詢價確定發(fā)行代價）

市盈率

[ ]倍（按本次發(fā)行前總股本謀略）[ ]倍（按本次發(fā)行後總股本謀略）

發(fā)行前每股淨(jìng)資産

2.83元（按2013年12月31日經(jīng)審計的淨(jìng)資産除以本次發(fā)行前總股本）

發(fā)行後每股淨(jìng)資産

[ ]元（按2013年12月31日經(jīng)審計的淨(jìng)資産與募集資金淨(jìng)額的合計額除以本次發(fā)行後總股本）

發(fā)行要領(lǐng)

接納網(wǎng)下向詢價東西配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相聯(lián)合的要領(lǐng)

發(fā)行東西

切合股格的詢價東西和已在上海證券交易所開立證券賬戶的投資者（國家執(zhí)法、法例克制購買者除

外）

本次發(fā)行股份的上市通及提倡人股東所持股份的通限定和鎖定擺設(shè)

　　中信投資、合肥建投、盈通創(chuàng)投、同心投資、訊飛投資、華威控股、劉曉龍生答應(yīng)：自公司股

票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓大概托他人管其所持有的公司公開辟行股票前已發(fā)行的股份，也

不由公司回購其所持有的公司公開辟行股票前已發(fā)行的股份

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP國元直投答應(yīng)：自公司股票上市之日起

十八個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓大概托他人管其所持有的公司公開辟行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購

其所持有的公司公開辟行股票前已發(fā)行的股份

預(yù)計募集資金總額和淨(jìng)額

預(yù)計本次募集資金總額爲(wèi)[ ]萬元，扣除發(fā)行費用後募集資金淨(jìng)額爲(wèi)[ ]萬元

承銷要領(lǐng)

余額包銷

發(fā)行費用概算

本次發(fā)行的信息披露費：310萬元費用合計：3,010萬元

　　三節(jié) 發(fā)行人根本環(huán)境

　　一、發(fā)行人根本資料

　　中文稱：合肥合鍛機床股份有限公司

　　英文稱：Hefei Metalforming Machine Tool CO.,Ltd.

　　注冊資本：13,450萬元

　　法定代表人：嚴(yán)建文

　　創(chuàng)建日期：1997年9月7日

　　公司住所：合肥經(jīng)濟技能開辟區(qū)紫雲(yún)路123號

　　策劃範(fàn)疇：生産、販賣、安置、維護種種鍛壓呆板、工程呆板、機床配件、呆板配置、儀器儀

表、備品備件及零配件，鍛壓配置及零部件、液壓件；汽車模具、汽車包圍件及零部件。

　　（一）設(shè)立要領(lǐng)

　　HIR軸導(dǎo)軌光軸SI24h5 SF35K SBR40 RE60040UUCCOUSP本公司由合肥鍛壓機床有限公司（以下

簡稱“合鍛有限”）團體變動要領(lǐng)設(shè)立。經(jīng)2010年11月25日合鍛有限股東會審議議決，並經(jīng)2010年

12月10日公司建立會審議答應(yīng)，由合鍛有限原股東作爲(wèi)提倡人，以合鍛有限制止2010年10月31日經(jīng)

審計的淨(jìng)資産231,817,569.32元，按1:1.7236的比例折爲(wèi)13,450萬股，將合鍛有限團體變動爲(wèi)股份

有限公司。2010年11月25日，華普天健管帳師變亂所（北京）有限公司出具《驗資報告》（會驗字

[2010]4252號）對本次團體變動注冊資本的實收環(huán)境舉行了審驗。2010年12月24日，公司在安徽省

工商行政管局完成工商變動登記並領(lǐng)取《企業(yè)法人業(yè)務(wù)執(zhí)照》（注冊號：340000400003370）。

德廣工業(yè)科技（深圳）有限公司銷售HIR RB40040UUCCOUSP，針對HIR RB40040UUCCOUSP客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù)，需要了解HIR RB40040UUCCOUSP型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

 

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